অর্থ পাচারের অভিযোগে প্রশান্তু কুমার হালদার (পিকে হালদার)সহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে আরো একটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মামলায় পিকে হালদার ছাড়াও সুপ্রিমকোর্ট বারের দুই জন আইনজীবী এবং বেশ ক’জন শিল্পপতি রয়েছেন। গত ৩০ এপ্রিল দায়েরকৃত এ মামলার তথ্য আজ (সোমবার) নিশ্চিত করেছে সংস্থাটি। আসামিদের বিরুদ্ধে পরষ্পর যোগসাজশ, জাল-জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে ফাস ফিন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:র অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। এজাহারে দন্ডিবিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে। সংস্থার উপ-পরিচালক রেভা হালদার বাদী হয়ে এ মামলা করেন। মামলাটি রেকর্ড করেন সংস্থার ঢাকা জেলা কার্যাললয়-১ এর উপ-সহকারি পরিচালক এসএম আনিসুজ্জামান।
এজাহারভুক্ত আসামিরা হলেন, আড়াইহাজার, দুপ্তারায় অবস্থিত হুমায়রা টেক্সটাইল মিলসের মালিক মো: মোস্তফা কামাল, মাকসুদা স্পিনিং মিলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: আরিফ হোসেন, জাহান টেক্সটাইল মিলের মালিক মো: সুজন ভুইয়া, ভাই ভাই টেক্সটাইল মিলসের মালিক মো: আলাউদ্দিন, মেসার্স মাহমুদা টেক্সটাইল মিলসের মালিক মো: আফজল হোসেন ভুইয়া,মরিয়ম টেক্সটাইল মিলসের মালিক কাজী জহিরুল আলম, ফাস ফাইন্যান্সের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: রাসেল শাহরিয়ার,একই প্রতিষ্ঠানের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এ হাফিজ, ভাইস চেয়ারম্যান মো: জাহাঙ্গীর আলম, ফাস ফাইন্যান্সের পরিচালক মো: সিদ্দিকুর রহমান, পরিচালক উজ্জ্বল কুমার নন্দী, মোস্তাইন বিল্লাহ, উদ্দাব মল্লিক, কাজী মাহজাবীন মমতাজ মো: আবুল শাহজাহান,ফাস ফাইন্যান্সের স্বতন্ত্র পরিচালক সত্য গোপাল পোদ্দার, প্রদীপ কুমার নন্দী, অঞ্জন কুমার দত্ত, ফাস ফাইন্যান্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট মো: আজিমুল হক, ‘প্রফেশনালস এসোসিয়েট’র মালিক অ্যাডভোকেট মহিত উজ্জামান, ফাস ফাইন্যান্সের প্যানেল আইনজীবী মো: নূরুল করিম, ফাস ফাইন্যান্সের প্রিন্সিপাল অফিসার মো: নূরুল আমীন,প্রতিষ্ঠানটির সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট মো: মনিরুজ্জামান আকন, সাবেক এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রাণ গৌরাঙ্গ দে, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মো: আউয়াল হোসেন, ফাস ফাইন্যান্সের কর্মকর্তা ইসরাত জাহান তমা এবং প্রতিষ্ঠানটির সাবেক সহকারি ব্যবস্থাপক মাহরু তানজিনা হক।
এজহারে বলা হয়, ২০১৫ সালে মেসার্স হুমায়রা টেক্সটাইল মিলের মালিক মোস্তফা কামালের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১০ কোটি টাকার (৯ কোটি ৮৮ লাখ ১৫ হাজার টাকা) ঋণ মঞ্জুর করে ফাস ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লি: । পরবর্তীতে এ অংক সুদসহ দাঁড়ায় ২৭ কোটি ১৩ লাখ ৩ হাজার ৬৮৪ টাকা। ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে ফাস ফাইন্যান্সের তৎকালিন ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রতিষ্ঠানটির ক্রেডিট কমিটির মতামত ছাড়াই ২০১৫ সালের ১৯ মার্চ বোর্ড অব ডিরেক্টরস মিটিংয়ে উপস্থাপন করেন। বিপরীতে হুমায়রা টেক্সটাইলের মালিক মোস্তফা কামাল এবং শাহজাহান ভুইয়া (বর্তমানে মৃত) ১০১ শতাংশ জমি বন্ধক দেখান। দুদকের অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে, ফাস ফিন্যান্সের এই অর্থ একটি টেক্সটাইল মিলসের নামে নেয়া হলেও এটি বিভিন্নজনের অ্যাকাউন্টে ‘ লেয়ারিং’ হয়। তবে এই অর্থের চূড়ান্ত গন্তব্য ছিলো পিকে হালদার। অর্থ আত্মসাতের অনুসন্ধান করেন সদ্য অবসর-পূর্ব ছুটিতে যাওয়া উপ-পরিচালক আবু বকর সিদ্দিক।