সিঙ্গাপুর তার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় একটি মানি লন্ডারিং কেলেঙ্কারির তদন্ত পরিচালনা করছে। এতে প্রাথমিকভাবে চীনাদের নাম এসেছে। সংবাদ মাধ্যম খরবহাব এক প্রতিবেদনে বলেছে, এই মানি লন্ডারিং কেলেঙ্কারি চীনের জন্য বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে।
আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে, সিঙ্গাপুর পুলিশ দশজন বিদেশী নাগরিককে গ্রেপ্তার করে। সেই অভিযানে হার্মিসের হ্যান্ডব্যাগ, পাটেক ফিলিপ ঘড়ি, ম্যাকলান হুইস্কি, বেন্টলি এবং রোলস-রয়েস গাড়ির মতো বিলাসবহুল জিনিসপত্র জব্দ করে।
কেলেঙ্কারিটির পরিমাণ ২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি। সিঙ্গাপুরের ব্যাঙ্ক এই মানি লন্ডারিংয়ে প্রাথমিকভাবে চীনা বংশোদ্ভুত ব্যবসায়ীদের জড়িত থাকার তথ্য দিয়েছে। নেপালি ডিজিটাল সংবাদ মাধ্যম খবরহাবে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যায়। খবর এনআই'র।
বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্ক চীনা বংশোদ্ভূত গ্রাহক যাদের বিনিয়োগ-সংযুক্ত পাসপোর্ট রয়েছে তাদের জন্য নিয়ম সংশোধন করেছে। কিছু আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক কম্বোডিয়া, সাইপ্রাস, তুরস্ক এবং ভানুয়াতুর গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিচ্ছে।
সিঙ্গাপুর অর্থ পাচার-বিরোধী আইন শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা জোরদার করেছে। আগস্টে দেশব্যাপী অভিযানে চীনা বংশোদ্ভূত দশ ধনী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার এবং চার্জ করা হয়েছে।
দশজন সন্দেহভাজনদের মধ্যে তিনজন বর্তমান চীনা নাগরিক। বাকিদের আলাদা পাসপোর্ট রয়েছে তবে তাদের জন্ম চীনের ফুজিয়ান প্রদেশে। তাদের কাছে চীনা পাসপোর্টও পাওয়া গেছে।
মামলাটি সিঙ্গাপুরের সুনামকে প্রভাবিত করেছে। তবে কেলেঙ্কারিতে চীনা নাগরিকদের জড়িত থাকার কারণে এটি চীনের উপরও প্রভাব ফেলেছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সিঙ্গাপুর স্বাধীনভাবে তদন্ত শুরু করেছে। চীন সরকারের কোনো প্রভাব বা অনুরোধ গ্রহন করে নি।
সিঙ্গাপুর পুলিশ দশ ব্যক্তির কাছ থেকে সম্পত্তি, যানবাহন, বিলাসবহুল আইটেম এবং গয়না সহ নগদ ১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সম্পদ জব্দ করেছে। খবরহাবের রিপোর্ট অনুসারে, প্রাথমিকভবে এই সম্পদগুলি সিঙ্গাপুরের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে তহবিল পাচারের সাথে স্ক্যাম এবং অনলাইন জুয়া সহ বিদেশে সংঘটিত অপরাধের আয় বলে মনে করা হচ্ছে৷
এই মামলায় ফুজিয়ান অধিবাসী ওয়াং বিংগাং-এর মতো ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যারা চীনা অবৈধ অনলাইন জুয়া পরিষেবা থেকে লাভবান হয়েছেন। ওয়াং ২০১২ সালে তার গ্রুপ গঠন করে এবং ফিলিপাইন এবং কম্বোডিয়ার হংলি ইন্টারন্যাশনাল জুয়া সাইটের মাধ্যমে যথেষ্ট লাভ করে।
আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি এখন চীনা বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের সমস্ত নতুন অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন এবং লেনদেন যাচাই করছে। তারা সেসব মূল্যায়ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের নাগরিকত্ব সহ ব্যবহারকারীদের লেনদেন সীমাবদ্ধ করেছে। ভানুয়াতু, ডোমিনিকা, সাইপ্রাস, কম্বোডিয়া এবং তুরস্কের গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হচ্ছে।