ফাঁদে ফেলে হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে পালানোর পর এমটিএফইর পরিচালকদের সম্পদের খোঁজে নেমেছে সিআইডি ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। ফরেক্স ট্রেডিংয়ের নামে সংগ্রহ করা অর্থ দেশের বাইরে নিয়ে লাপাত্তা তারা। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নিবাহী কর্মকর্তা মাসুদ আল ইসলাম ছাড়াও আরও দুই পরিচালক ওমরাহ হজের নামে পাড়ি দিয়েছেন সৌদি আরব। এখন পর্যন্ত সিআইডির কর্মকর্তারা ৫০জন পরিচালকের তথ্য সংগ্রহ করেছে। দেশের বিভিন্ন জেলার লাখো মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে উধাও এমটিএফইয়ের পরিচালনায় সম্পৃক্তদের বিরুদ্ধে গতকাল বুধবার পর্যন্ত কোন মামলা হয়নি। যারা টাকা খুইয়েছেন, তারা ভয়ে মামলা দিতেও যাচ্ছেন না। ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের জালে জড়ানোয় উল্টো মামলার ভয়ে তারা। কারণ, ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো ডিজিটাল আর্থিক লেনদেন বাংলাদেশে অবৈধ।

সংশ্লিষ্টরা জানান, এমটিএফইর মতো ফরেক্স ট্রেডিংয়ের অনেক প্ল্যাটফর্ম গড়ে উঠেছে। এ ধরনের ট্রেডিং অবৈধ উল্লেখ করে বিভিন্ন সময়ে সতর্ক করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর পরও বেশি লাভের আশায় মানুষ বিনিয়োগ করে সর্বস্বান্ত। বাংলাদেশ ব্যাংক ভার্চুয়াল সম্পদ বা মুদ্রার বিনিময়, স্থানান্তর বা ট্রেড নিষিদ্ধ করেছে। নির্দেশনা অমান্য করে কেউ এ ধরনের লেনদেন করলে তা হবে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের ২৩(১) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ অপরাধ করলে হতে পারে সাত বছরের জেল বা আর্থিক জরিমানা অথবা উভয় দ-ে দ-িত।

সিআইডি ও গোয়েন্দা সংস্থার সূত্রে জানা গেছে, কেউ স্বর্ণ বিক্রি করেছেন, কেউ জমি বন্ধক রেখেছেন, কেউ গরু-ছাগল বিক্রি করেছেন; এভাবেই টাকা সংগ্রহ করেছেন অনেকে। এখন তাদের অ্যাকাউন্ট শূন্য। তারা প্রতারিত হয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, এমটিএফই দেশ থেকে ১০ হাজার কোটি টাকা লুটে নিয়েছে। বিষয়টি অনুসন্ধান করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। ভুক্তভোগীদের বেশিরভাগেরই বয়স ১৮ থেকে ৪০ এর মধ্যে। তারা বলছেন, গত কয়েক মাসে ব্যাপক প্রসার হয় ‘এমটিএফই’ নামের অ্যাপটির। এতে অ্যাকাউন্ট আছে এমন কারও রেফারেন্সের মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগকারী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। হিসাব খুলতে প্রয়োজন হয় ন্যূনতম চার হাজার টাকা। বাইন্যান্সের মতো আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিনিয়োগের টাকা রূপান্তরিত হয় ভার্চুয়াল ডলার বা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে। সেই ডলার স্থানান্তর করা হতো এমটিএফই’র অ্যাকাউন্টে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে সিআইডির একজন ডিআইজি ইনকিলাবকে বলেন, মেটাভার্স ফরেন এক্সচেঞ্জ গ্রুপ নামে ক্রিপ্টোকারেন্সি (যেমন-বিট কয়েন) ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম এমটিএফইর প্রতারণা নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা ও তথ্য পেলেও এখনো লিখিত কোনো অভিযোগ কিংবা মামলা পাওয়া যায়নি। তবে মামলা না পেলেও এ বিষয়ে ছায়াতদন্ত করা হচ্ছে। জড়িতদের মধ্যে অনেকের নাম সংগ্রহ করা হয়েছে। যে কোন সময় এদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

প্রতারণার শিকার ব্যবসায়ী আমিনুল হক জানান, সপ্তাহের শনি ও রবিবার বাদে পাঁচ দিন অ্যাপের মাধ্যমে ট্রেডিং হতো। সর্বনি¤œ ২৫ হাজার টাকার ডলার অ্যাকাউন্টে ঢোকালে সপ্তাহে পাঁচ দিনের প্রতিদিন পাঁচ হাজার টাকার সমপরিমাণ ডলার লাভ দেয়া হতো। অ্যাপটিতে ঢুকে শুধু একটি ফাঁকা ঘরে ক্লিক দিতে হতো। অ্যাপটি ব্যবহার সহজ হওয়ায় অশিক্ষিত লোকজনও চালাতে পারতেন।

ব্যবসায়ী আবুল কাশেম বলেন, বিনিয়োগের পর প্রথম সপ্তাহে প্রতিদিন পাঁচ হাজার টাকা আয় করেন। সেখান থেকে কিছু টাকা উত্তোলন করেন। এভাবে চার মাস আর ডলার তোলেননি। সর্বশেষ ১৭০০ ডলারের মতো জমা রাখেন। এখন নিজের ছাড়াও শিশু সন্তানের জমানো টাকাও হারিয়েছেন।

সিআইডির সাইবার ক্রাইম বিভাগের অতিরিক্ত ডিআইজি এস এম আশরাফুজ্জামান বলেন, এ ঘটনায় এখনও কোনো মামলা হয়নি। তবে আমরা ছায়াতদন্ত শুরু করেছি। সূত্র জানায়, বাংলাদেশিদের সঙ্গে প্রতারণার আগে বিশ্বের আরও অন্তত ৩০টি দেশ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এমটিএফই। এর মধ্যে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার অনেক দেশ রয়েছে। নাইজেরিয়ার গণমাধ্যমের খবর, এমটিএফই দেশটি থেকে আত্মসাৎ করেছে একশ কোটি মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা। শ্রীলংকার গণমাধ্যমে প্রকাশ– দেশটি থেকে একই চক্র একশ কোটি রুপি হাতিয়ে নিয়েছে।

কানাডার ‘কোম্পানিজ ডিরেক্টরি’ নামে একটি ওয়েবসাইটে এমটিএফই সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। সেখানে নিবন্ধন নম্বর, কতদিন ব্যবসা করছে, এমন কিছু তথ্য আছে। কানাডার একটি জার্নালে বলা হয়, কোম্পানিটি ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত। এর প্রধান নির্বাহী র‌্যান্ডি ম্যাথিউ লেইন। এ ছাড়া কানাডার ওন্টারিও সিকিউরিটিজ কমিশন গত জুলাইয়ে এক বিজ্ঞপ্তিতে ১৪টি কোম্পানির সঙ্গে লেনেদেনে সতর্কতা জারি করে। তার মধ্যে এমটিএফই ছিল। তবে কীভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখের সামনে এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে কার্যক্রম চালাল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।