ঋণ ও সঞ্চয়ী জামানতের ৩১১ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে নন-ব্যাংকিং দুই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল বৃহস্পতিবার সংস্থার উপ-পরিচালক মো: হাফিজুল ইসলাম বাদী হয়ে এ মামলা করেন। প্রতিষ্ঠান দু’টি হচ্ছে ‘ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এবং ইউনিভার্সাল ফাইনান্সিয়াল সলিউশন লিমিটেড (ইউএফএসএল)।
আসামিরা হলেন, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন হতে নিবন্ধিত অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ইউনিভার্সাল ফাইনান্সিয়াল সলিউশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান সৈয়দ আলমগীর ফারুখ চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ হামজা আলমগীর ও পরিচালক (ইউএফএস), ইশরাত আলমগীর, আলিয়া হক আলমগীর, সৈয়দা শেহরীন হোসেন, সৈয়দা মেহরীন রহমান, মাহিদ হক, মোহাম্মদ জাকির হোসেন, মো: তারিক মাসুদ খান, মোহাম্মদ মাসুম চৌধুরী ও মোসাম্মৎ উম্মে ইসলাম সোহানা। একই প্রতিষ্ঠানের চীফ ইনভেস্টমেন্ট অফিসার মো: মমিনুল হক, ব্যবস্থাপক মো: সাকিব আল ফারুক, হেড অব ফান্ড অপারেশন মো: হাফিজুর রহমান রাজিব। ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) আসামিরা হলেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোসাদ্দেকুল আলম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক তালেব হোসেন, উপ-মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ শাহজাহান ও তৎকালিন সহকারি-মহাব্যবস্থাপক মাহবুব আলম।
এছাড়া অডিট ফার্ম হিসেবে ‘আহমেদ জাকির অ্যান্ড কোং’র কর্মকর্তা মুহাম্মদ জাবেদ আলী মৃধা, ‘রহমান মোস্তফা আলম অ্যান্ড কোং’র কর্মকর্তা মোহাম্মদ মফিজুল হক রিংকু, আর আই এন্টারপ্রাইজের মালিক ফখরুল আলম, ভ্যানগার্ড ট্রেডার্স লিমিটেড’র চেয়ারম্যান তাসলিমা রহমান, মাল্টিম্যাক্স ইন্টারন্যাশনালের এমডি শারিক আহমেদ এবং তানজিন ফ্যাশনস লিমিটেডের এমডি এ আই এম মাহাবুবুল মুজিব।
এজাহারে উল্লেখ করা হয়, পরস্পর যোগসাজশে জাল জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম বিনিয়োগ দেখিয়ে ঋণ পরিশোধ না করে ৫৯ কোটি ৪০ লাখ টাকা, মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ দেখিয়ে ১৪৮ কোটি টাকা এবং শেয়ার বিক্রির ৬৩ কোটি ৮৭ লাখ টাকা, মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ফি বাবদ ৭ কোটি ৮৯ লাখ ৯৫ হাজার টাকাসহ মোট ৩১১ কোটি ৪৪ লাখ ৮৭ হাজার ৩১৪ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। মামলায় দন্ডবিধির ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪০৯/১০৯ ধারা, ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ ৪(২) ও ৪(৩) ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে।