পাচার ৩৮২ কোটি টাকা

৪ প্রতিষ্ঠানের রফতানি জালিয়াতি

পাচার ৩৮২ কোটি টাকা

চট্টগ্রাম ব্যুরো

১৪ মার্চ ২০২৩, ১০:৪২ পিএম | আপডেট: ২৯ এপ্রিল ২০২৩, ১১:৪৫ এএম

রফতানির আড়ালে জাল নথি তৈরি করে এক হাজার ৭৮০টি চালানের বিপরীতে ৩৮২ কোটি টাকা পাচার করেছে দেশের চারটি প্রতিষ্ঠান। গতকাল মঙ্গলবার শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়। জাল-জালিয়াতি করে বিদেশে অর্থ পাচারের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- ঢাকার কাকরাইলের এশিয়া ট্রেডিং করপোরেশন, আশকোনার সাবিহা সাইকি ফ্যাশন, দক্ষিণ খানের ইমু ট্রেডিং করপোরেশন ও উত্তরার ইলহাম।
শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হয়, ৭৮০টি চালানের বিপরীতে এশিয়া ট্রেডিং করপোরেশন পাচার করেছে ২৮২ কোটি টাকা, ইমু ট্রেডিং করপোরেশন ৬২ কোটি টাকা, ইলহাম ১৭ কোটি ও সাবিহা সাইকি ফ্যাশন ২১ কোটি টাকা পাচার করেছে। রফতানিকারক এই প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মনোনীত চট্টগ্রামের সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট ‘লিমাক্স শিপার্স লিমিটেড’র সহযোগিতায় জালিয়াতির মাধ্যমে রফতানি কার্যক্রম করে। অন্য প্রতিষ্ঠানের ইএক্সপি ব্যবহার করায় এ জাতীয় ইএক্সপির কোনো প্রকার কার্যকারিতা না থাকায় পণ্য রফতানির বিপরীতে বৈধপন্থায় বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রত্যাবাসিত হওয়ার সুযোগ নেই, অর্থাৎ এক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং হয়েছে। ওই চার প্রতিষ্ঠান ছাড়াও অন্য আরো প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে এমন কার্যক্রমের অভিযোগ রয়েছে।
জানা গেছে, রফতানি দলিল জালিয়াতির মাধ্যমে বিদেশে পণ্য রফতানি করছে, কিন্তু পণ্যের মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রা) দেশে প্রত্যাবাসিত হচ্ছে না- এমন তথ্যের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতরের একটি দল গত ৩১ জানুয়ারি নগরীর কাটগড়ের এসএপিএল ডিপোয় অভিযান চালায়। এতে প্রমাণ মেলে জালিয়াতির। এরই ধারাবাহিকতায় সাতটি কন্টেইনারে রাখা ৯টি পণ্যের চালানের কায়িক পরীক্ষা করা হয়। সেখানে ঘোষণা বহিভর্‚ত একাধিক পণ্য পাওয়া যায়। ঘোষণা মোতাবেক টি-শার্ট এবং লেডিস ড্রেস রফতানির কথা থাকলেও কায়িক পরীক্ষায় বেবি ড্রেস, জিনস প্যান্ট, লেগিন্স, শার্ট ও শালসহ ঘোষণাবহিভর্‚ত পণ্য মেলে। অনিয়মের বিষয়টি তদন্ত করতে চট্টগ্রাম শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতরের যুগ্ম পরিচালককে প্রধান করে আট সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।
তদন্তে দেখা যায়, সাবিহা সাইকি ফ্যাশন নামে প্রতিষ্ঠানটি বিগত সময়ে ৮৬টি পণ্যচালান রফতানি করে। রফতানি করা পণ্য চালানগুলোয় সাবিহা সাইকি ফ্যাশন ১৯৭ টন মেনস ট্রাউজার, টি-শার্ট, বেবি সেট, ব্যাগ, পোলো শার্ট, জ্যাকেট, প্যান্ট ও হুডি রফতানি করে। যার মূল্য প্রায় ২১ কোটি টাকা। চালানগুলো সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, সউদি আরব ও নাইজেরিয়ায় রফতানি করা হয়।
এস্যাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের ইএক্সপি যাচাই এবং অগ্রণী ও ব্র্যাক ব্যাংক থেকে তথ্য পর্যালোচনা করে তদন্তকালে দেখা যায়, বর্ণিত ৮৬টি বিল অব এক্সপোর্টে থাকা ইএক্সপিগুলো ভিন্ন ভিন্ন রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানের অনুক‚লে ইস্যু করা। যেহেতু একটি ইএক্সপি একাধিক বিল অব এক্সপোর্টে ব্যবহারের সুযোগ নেই, সেহেতু ৮৬টি বিল অব এক্সপোর্টে ভিন্ন ভিন্ন রফতানিকারকের ইএক্সপি ব্যবহার করা হলেও, বিল অব এক্সপোর্টের ফিল্ড ২৪ এ কোড ২০ ব্যবহার করার কারণে ইএক্সপি এবং সংশ্লিষ্ট বিল অব এক্সপোর্টের রফতানিকারকের বিন অটো ম্যাচ হয়নি। এক্ষেত্রে ইএক্সপির কার্যকারিতা নেই। ফলে বৈধপন্থায় ২১ কোটি টাকা দেশে প্রত্যাবাসিত হওয়ার সুযোগ নেই।
একইভাবে বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো অন্য রফতানিকারকের ইএক্সপি ব্যবহার করে জালিয়াতির মাধ্যমে রফতানি করেছে। এ কারণে চালানগুলোর বিপরীতে কোনো বৈদেশিক মুদ্র বৈধপন্থায় দেশে প্রত্যাবাসিত হওয়ার সুযোগ না থাকায় মানিলন্ডারিং হয়েছে। চারটি প্রতিষ্ঠানই তাদের সিএন্ডএফ এজেন্ট হিসাবে নগরীর সিমেন্ট ক্রসিং এলাকার ২৬৮৪, কাদের বিতানের লিমেক্স শিপারসকে দিয়ে এই জালিয়াতি করিয়েছে বলে তদন্তে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

বিভাগ : জাতীয়