সিঙ্গাপুর ব্যাংকগুলোকে আর্থিক কেলেঙ্কারি তদন্তের নির্দেশ
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ১১:৪৬ পিএম | আপডেট: ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ১২:০০ এএম
সিঙ্গাপুরের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ১৩০ কোটি মার্কিন ডলারের সম্পদের সাথে জড়িত একটি মানি লন্ডারিং কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক পর্যালোচনা করার নির্দেশ দিয়েছে। ব্লুমবার্গে প্রকাশিত ৩০ আগস্টের নির্দেশের একটি অনুলিপি অনুসারে, সিঙ্গাপুরের মনিটারি অথরিটি ২০২০ সালের শুরু থেকে জনগণের দ্বারা কোনও সন্দেহজনক বা অস্বাভাবিক লেনদেন পরীক্ষা করার জন্য শহর-রাজ্যের সমস্ত আর্থিক সংস্থাগুলির সম্মতি প্রধানদের কাছে একটি নোট পাঠিয়েছে। গত মাসে গ্রেপ্তার হওয়া ১০ জন সন্দেহভাজন সহ ৩৪ জনের সঙ্গে জড়িত ব্যাঙ্কগুলিকে লেনদেন যাচাই করতে হবে।
এ লোকেরা ‘অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত হতে পারে’, এমএএস-এর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিভাগের নির্বাহী পরিচালক নোটে বলেছেন। ব্লুমবার্গ নিউজের প্রশ্নের জবাবে একজন মুখপাত্র বলেছেন, ‘নীতিগত বিষয় হিসাবে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের লেনদেনের বিষয়ে এমএএস মন্তব্য করে না।’ সিঙ্গাপুরের বৃহত্তম ঋণদাতা ডিবিএস গ্রুপ হোল্ডিংস লিমিটেড সহ প্রায় ১০টি ব্যাঙ্ক, সেইসাথে সিটিগ্রুপ ইনকর্পোরেটেড এবং ক্রেডিট সুইসের স্থানীয় ইউনিটগুলি এখনও পর্যন্ত এই কেলেঙ্কারিতে আকৃষ্ট হয়েছে কারণ তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। তারা লেনদেনের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, এমএএস সংস্থাগুলিকে ডকুমেন্ট অনুসারে সন্দেহজনক-লেনদেনের প্রতিবেদন দাখিল করার মতো পদক্ষেপ নিতে বলেছে। সূত্র : ব্লুমবার্গ।
বিভাগ : জাতীয়
মন্তব্য করুন
আরও পড়ুন
ভারতের কাছে হারানো ২০০ একর জমি ফেরত পাচ্ছে বাংলাদেশ
সাবেক রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন গ্রেপ্তার
যৌথ বাহিনীর অভিযানে ১৩দিনে ১৫৫ অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৭২
ইলিয়াস আলীকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবীতে বালাগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক দলের মিছিল
সাংবাদিক মুশফিকুল ফজল আনসারীর সাথে সিলেট অনলাইন প্রেসক্লাবের সৌজন্য সাক্ষাৎ
গুলশানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক
যশোরে ৪ দিনের বৃষ্টিপাতে নিম্নাঞ্চলে জলাবদ্ধতা, বিপর্যস্ত জনজীবন
যাত্রাবাড়ী থানার সাবেক ওসি আবুল হাসান টেকনাফ থেকে গ্রেপ্তার
৪ ধরনের জ্বালানি তেলের দাম কমালো পাকিস্তান
তারাকান্দায় সাবেক এমপি শরীফসহ ৫৯ আ’লীগ নেতাকর্মীর নামে মামলা
শার্শায় বাবার কোদালের আঘাতে ছেলে নিহত
গোলাপগঞ্জে ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক
কিশোরগঞ্জে ঈদে মিলাদুন্নবীর র্যালিকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, মসজিদ-মাজার ভাঙচুর, নিহত- ১
রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদে চাঞ্চল্যকর তথ্য হাবিব-বিপ্লব গংদের নির্দেশে পুলিশ নেতা সেজে বিভ্রান্ত করেছিলেন কনস্টেবল জয়
ইসলামের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা হলে ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য জগতবাসী দেখতে পাবে -মাওলানা আহমদ আবদুল কাইয়ূম
যানজটের সমাধান খুঁজতে প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশ
মহানবী (সঃ) এর আদর্শ অনুসরণ করা হলে কোন রাষ্ট্র প্রধানকে পালাতে হবেনা-মিলাদুন্নবী (সঃ) এর আলোচনা সভায় বক্তারা
মসজিদ-মাদরাসা কমিটি থেকে ফ্যাসিবাদের সুবিধাভোগীদের বিতাড়িত করতে হবে: আজিজুল হক ইসলামাবাদী
প্রশাসক হতে চান শিক্ষকরা, ঠেকাতে একাট্টা ৪ সংগঠন
বাংলাদেশের এই দলকে সেরা বললেন হার্শা