সিঙ্গাপুর ব্যাংকগুলোকে আর্থিক কেলেঙ্কারি তদন্তের নির্দেশ
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ১১:৪৬ পিএম | আপডেট: ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ১২:০০ এএম
সিঙ্গাপুরের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ১৩০ কোটি মার্কিন ডলারের সম্পদের সাথে জড়িত একটি মানি লন্ডারিং কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক পর্যালোচনা করার নির্দেশ দিয়েছে। ব্লুমবার্গে প্রকাশিত ৩০ আগস্টের নির্দেশের একটি অনুলিপি অনুসারে, সিঙ্গাপুরের মনিটারি অথরিটি ২০২০ সালের শুরু থেকে জনগণের দ্বারা কোনও সন্দেহজনক বা অস্বাভাবিক লেনদেন পরীক্ষা করার জন্য শহর-রাজ্যের সমস্ত আর্থিক সংস্থাগুলির সম্মতি প্রধানদের কাছে একটি নোট পাঠিয়েছে। গত মাসে গ্রেপ্তার হওয়া ১০ জন সন্দেহভাজন সহ ৩৪ জনের সঙ্গে জড়িত ব্যাঙ্কগুলিকে লেনদেন যাচাই করতে হবে।
এ লোকেরা ‘অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত হতে পারে’, এমএএস-এর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিভাগের নির্বাহী পরিচালক নোটে বলেছেন। ব্লুমবার্গ নিউজের প্রশ্নের জবাবে একজন মুখপাত্র বলেছেন, ‘নীতিগত বিষয় হিসাবে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের লেনদেনের বিষয়ে এমএএস মন্তব্য করে না।’ সিঙ্গাপুরের বৃহত্তম ঋণদাতা ডিবিএস গ্রুপ হোল্ডিংস লিমিটেড সহ প্রায় ১০টি ব্যাঙ্ক, সেইসাথে সিটিগ্রুপ ইনকর্পোরেটেড এবং ক্রেডিট সুইসের স্থানীয় ইউনিটগুলি এখনও পর্যন্ত এই কেলেঙ্কারিতে আকৃষ্ট হয়েছে কারণ তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। তারা লেনদেনের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, এমএএস সংস্থাগুলিকে ডকুমেন্ট অনুসারে সন্দেহজনক-লেনদেনের প্রতিবেদন দাখিল করার মতো পদক্ষেপ নিতে বলেছে। সূত্র : ব্লুমবার্গ।
বিভাগ : জাতীয়
মন্তব্য করুন
এই বিভাগের আরও
আরও পড়ুন
যুক্তরাষ্ট্র ও লন্ডনে ৩শ’ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে হাসিনা-জয়ের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান শুরু
রাজশাহী মহানগরীতে ঘন কুয়াশা
আবারও ভানুয়াতুতে দ্বীপপুঞ্জে ৬.২ মাত্রার ভূমিকম্প
হাজীগঞ্জে ভরাট মিঠানিয়া খালের মুখ, হুমকিতে ফসলি জমি
রাহাতের সুরের মুর্ছনায় বিমোহিত দর্শক, বাংলায় বললেন 'আমরা তোমাদের ভালোবাসি'
‘প্রশাসন ক্যাডার নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে’
যুক্তরাজ্যে ট্রাম্পের বিশেষ দূত হিসেবে মার্ক বার্নেট নিযুক্ত
ফাইনালে ভারতের কাছে বাংলাদেশের হার
ফ্রেন্ডলি ফায়ার দুর্ঘটনায় লোহিত সাগরে মার্কিন যুদ্ধবিমান ধ্বংস
ইরানে যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে নিহত ১০
বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী নারী কে, জানেন?
বাংলাদেশি রোগী পেতে সীমান্ত পর্যন্ত মেট্রো চালু করবে ভারত
হাত ফসকে আইফোন পড়ে গেল মন্দিরের দানবাক্সে, ফেরত দিতে অস্বীকৃতি
কুয়াশায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে একাধিক দুর্ঘটনা: নিহত ১, আহত ১৫
ঢাকার বায়ুমানে উন্নতির কোনো লক্ষণ নেই, বিপজ্জনকের কাছাকাছি
উগ্রবাদী সন্ত্রাসী 'সাদ' পন্থীদের কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সাতক্ষীরায় মানববন্ধন
বাংলাদেশ সীমান্তে অত্যাধুনিক ড্রোন মোতায়েন ভারতের
নরসিংদীতে দুর্বৃত্তের গুলিতে ছাত্রদলকর্মী নিহত
সিনেটে প্রার্থী হতে সরে দাঁড়ালেন লারা ট্রাম্প
আমাদেরকে আর স্বৈরাচার হতে দিয়েন না : পার্থ