সিঙ্গাপুর ব্যাংকগুলোকে আর্থিক কেলেঙ্কারি তদন্তের নির্দেশ

অনলাইন ডেস্ক

০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ০৪:০৭ পিএম | আপডেট: ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ০৪:০৭ পিএম

সিঙ্গাপুরের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ১৩০ কোটি মার্কিন ডলারের সম্পদের সাথে জড়িত একটি মানি লন্ডারিং কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক পর্যালোচনা করার নির্দেশ দিয়েছে।

ব্লুমবার্গে প্রকাশিত ৩০ আগস্টের নির্দেশের একটি অনুলিপি অনুসারে, সিঙ্গাপুরের মনিটারি অথরিটি ২০২০ সালের শুরু থেকে জনগণের দ্বারা কোনও সন্দেহজনক বা অস্বাভাবিক লেনদেন পরীক্ষা করার জন্য শহর-রাজ্যের সমস্ত আর্থিক সংস্থাগুলির সম্মতি প্রধানদের কাছে একটি নোট পাঠিয়েছে। গত মাসে গ্রেপ্তার হওয়া ১০ জন সন্দেহভাজন সহ ৩৪ জনের সঙ্গে জড়িত ব্যাঙ্কগুলিকে লেনদেন যাচাই করতে হবে।

এ লোকেরা ‘অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত হতে পারে’, এমএএস-এর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিভাগের নির্বাহী পরিচালক নোটে বলেছেন। ব্লুমবার্গ নিউজের প্রশ্নের জবাবে একজন মুখপাত্র বলেছেন, ‘নীতিগত বিষয় হিসাবে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের লেনদেনের বিষয়ে এমএএস মন্তব্য করে না।’

সিঙ্গাপুরের বৃহত্তম ঋণদাতা ডিবিএস গ্রুপ হোল্ডিংস লিমিটেড সহ প্রায় ১০টি ব্যাঙ্ক, সেইসাথে সিটিগ্রুপ ইনকর্পোরেটেড এবং ক্রেডিট সুইসের স্থানীয় ইউনিটগুলি এখনও পর্যন্ত এই কেলেঙ্কারিতে আকৃষ্ট হয়েছে কারণ তদন্ত অব্যাহত রয়েছে৷ তারা লেনদেনের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, এমএএস সংস্থাগুলিকে ডকুমেন্ট অনুসারে সন্দেহজনক-লেনদেনের প্রতিবেদন দাখিল করার মতো পদক্ষেপ নিতে বলেছে। সূত্র: ব্লুমবার্গ।

বিভাগ : আন্তর্জাতিক