প্রতারণার টাকায় বিদেশে আয়েশি জীবন-যাপন করছে বড় বড় প্রতারক। দেশে এদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হলেও এদের দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেই বললেও চলে। ই-কমার্স বা এমএলএম কোম্পানি খুলে প্রতারণা করে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের পর প্রতারক চক্রের সদস্যরা বিদেশে আয়েশি জীবন পার করছে। ই-অরেঞ্জ নামে একটি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের নেপথ্যে ছিল রাজধানীর বনানী থানার পুলিশ পরিদর্শক সোহেল রানা। প্রতারণার বিষয়টি সামনে আসার পর সে পুলিশের চাকরিতে থাকা অবস্থায়ই পালিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের পর বিএসএফের হাতে ধরা পড়ে। ভারতীয় জেলে কিছুদিন থাকার পর জামিনে বের হয়ে নেপাল হয়ে এখন সে রোমানিয়ায় বসবাস করছে।
সিআইডির কর্মকর্তারা বলছেন, ই-অরেঞ্জের নামে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বিদেশে পাচার করে সোহেল রানা। সেই টাকা দিয়ে রোমানিয়ায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে। যদিও তার বোন ই-অরেঞ্জের চেয়ারম্যান সোনিয়া মাহজাবীন এখন কারাগারে বন্দি আছে। কিন্তু প্রতারণার টাকায় ইউরোপে বিলাসী জীবনযাপন করছে সোহেল রানা।
সফিটেক ডটকম নামে একটি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের মালিক আজিজুল হক সানি স্ত্রীসহ দুবাই অবস্থান করছে। মেটাভার্স ফরেন এক্সচেঞ্জ (এমটিএফই) পরিচালিতই হতো বিদেশ থেকে। বাংলাদেশের কুমিল্লার বাসিন্দা মাসুদ আল ইসলাম দুবাই বসে অ্যাপভিত্তিক পঞ্জি স্কিমের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করে। সাধারণ মানুষের হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে দুবাইয়ে বসে আয়েশি জীবনযাপন করছে সে।
আলিফ ওয়ার্ল্ডের কর্ণধার রাশেদুল ইসলাম নয়ন দুবাই অবস্থান করছে। আনন্দবাজারের কর্ণধার এএইচ খন্দকার মিঠু গ্রাহকদের সাড়ে তিন শ’ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে পালিয়ে যায় দুবাইয়ে। ই-কমার্স থলে ডটকমের মালিক সাকিবও অবস্থান করছে দুবাইয়ে। ধামাকার এমডি জসিম উদ্দিন গ্রাহকদের প্রায় শত কোটি টাকা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছে।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে পুলিশ সদর দফতরের এক কর্মকর্তা ইনকিলাবকে বলেন, এমএলএম বা ই-কমার্স প্রতারণার সঙ্গে জড়িত যারা বিদেশে পলাতক রয়েছে, তাদের দেশে ফিরিয়ে আনতে ইন্টারপোলের সহায়তা নেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে মাসুদ আল ইসলাম, শেখ সোহেল রানাসহ সবাইকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করতে ইন্টারপোলে চিঠি দেয়া হয়েছে। তবে এটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে চুক্তি অনুযায়ী তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে।
প্রতারনায় শিকার এমন বেশ কয়েকজন ইনকিলাবকে বলেন, তিন থেকে ছয় মাসেই বিনিয়োগের টাকা দ্বিগুণ হবে কিংবা বিশেষ ছাড়ে প্রায় অর্ধেক মূল্যে দেয়া হচ্ছে পণ্য এরকম লোভনীয় অফার দেওয়া হয় অনলাইনে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, নিজস্ব ওয়েবসাইট বা নানা অ্যাপ ব্যবহার করে চলে এরকম প্রচারণা। প্রলোভনে পড়ে প্রতারকদের ফাঁদে পা বাড়ান সরল মনের অনেকেই। প্রথম দিকে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য গ্রাহকদের বিনিয়োগের অর্থ ফেরত দেওয়া হয়। অর্ধেক দামে পণ্য পৌঁছে দেওয়া হয় গ্রাহকদের ঘরে। এরপর সেই গ্রাহকদের দিয়েই প্রচারণা শুরু করে প্রতারক চক্রগুলো। ‘ব্যবসা’ জমজমাট হয়ে গেলেই শুরু হয় টালবাহানা। বিনিয়োগের অর্থ ফেরত পেতে ধরনা দিতে হয় গ্রাহকদের। মাসের পর মাস পেরিয়ে গেলেও পাওয়া যায় না অর্ধেক দামের সেই পণ্য। এর মাঝে চম্পট দেয় প্রতারক চক্রের সদস্যরা।
সিআইডি ও ডিবির কয়েকজন কর্মকর্তা জানান, একসময়ে যুবক, ডেসটিনি বা ইউনিপেটুইউ নামে এমএলএম প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি সাধারণ মানুষকে প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে প্রতারণা করেছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে প্রতারকরা কৌশল পাল্টেছে। সারা দুনিয়ায় ই-কমার্সের জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এখানে প্রতারক চক্রগুলো ই-কমার্সের নামে প্রতারণা শুরু করেছে। আর পিরামিড স্কিম বা এমএলএমের নামেও প্রতারণা চলছে অনলাইনে। বিভিন্ন অ্যাপ বানিয়ে দ্বিগুণ বা তিনগুণ লভ্যাংশ দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে সাধারণ মানুষের বিনিয়োগ লুটে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে প্রতারকরা।
সংশ্লিষ্টরা জানান, অনলাইনে প্রতারণায় শীর্ষে রয়েছে ই-কমার্স ও এমএলএম কোম্পানি। করোনার সময় প্রথম ই-কমার্সের নামে প্রতারণার বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজরে আসে। দেশের সবচেয়ে বড় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ই-ভ্যালির প্রতারণা নিয়ে একাধিক সংবাদ প্রকাশের পর নড়েচড়ে বসে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এরপর একে একে ধামাকা শপিং, আলেশা মার্ট, ই-অরেঞ্জ, সিরাজগঞ্জ শপ, আলাদিনের প্রদীপ, বুমবুম, আদিয়ান মার্ট, নিড ডট কম, কিউকম, রিংআইডি, দালাল প্লাস, এসপিসি ওয়ার্ল্ড, মাইক্রোট্রেড, র‌্যাপিড ক্যাশ, নিরাপদ শপ, আলিফ ওয়ার্ল্ড, জিকো বাজার গেøাবাল গেইন, এমাসবিডি, আনন্দবাজার, ২৪টিকিট, ফাল্গুন শপবিডিসহ শতাধিক ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বেশিরভাগ মামলার তদন্ত করছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
সিআইডির এক কর্মকর্তা জানান, ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলার পাশাপাশি অনেকগুলোর বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং আইনেও মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশের কাজ হলো মামলার তদন্ত শেষে তথ্য-প্রমাণসহ আদালতে অভিযোগপত্র দেওয়া। গ্রাহকের টাকা ফেরত দেওয়ার বিষয়টি আদালত বা সরকারের অন্য সংস্থা করতে পারে। ই-কমার্সের পাশাপাশি অনুমোদন ছাড়াই এমএলএম কোম্পানি খুলে গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছিল বেশ কয়েকটি প্রতারক চক্র। সর্বশেষ গত বছরের শেষের দিকে এমটিএফই (মেটাভার্স ফরেন এক্সচেঞ্জ) নামে একটি অ্যাপভিত্তিক এমএলএম কোম্পানি সারা দেশের বিভিন্ন গ্রাহকের কাছ থেকে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে।
সংশ্লিষ্টরা জানান, অনলাইনে ফাঁদ পেতে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার বিষয়টি কারা দেখভাল করবেন তা নিয়ে বিভিন্ন সংস্থা একে অপরের ওপর দায় চাপান। সর্বশেষ মেটাভার্স ফরেন এক্সচেঞ্জ (এমটিএফই) ১১ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পর প্রথমে কেউ এর দায় নিতে চাননি। পরে অবশ্য একাধিক ভুক্তভোগী মামলা দায়ের করলে তার তদন্ত শুরু করে সিআইডি।
বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা জানান, অনলাইনে অবৈধভাবে আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি বিআইএফইউ নিয়মিত নজরদারি করে। প্রতিমাসেই শতাধিক প্রতিবেদন বা অপরাধ বা অপরাধীদের তথ্য-উপাত্ত বিটিআরসি ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে পাঠানো হয়। এর পরের ধাপের কাজ আসলে অন্য সংস্থার। কোনও ওয়েবসাইট বা অ্যাপ বন্ধ বা কাউকে গ্রেফতারের ক্ষমতা নেই বিএফআইইউ’র। ফলে এটি সমন্বিতভাবে না করলে অনলাইন স্ক্যাম বন্ধ করা যাবে না।